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电子游戏在线平台:案件正在进一步调查中

时间:2022/9/14 12:35:14   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:前几天,青海省海西州德令哈市公安局和大海丹执委会公安局分别捣毁了两个“洗钱跑点”。该团伙共抓获犯罪嫌疑人22名,涉案资金1.3亿元。今年7月5日,德令哈公安局警方发现,有多名外国人在工作期间,在德令哈各大银行提现,并向分局领导报告了情况。德令哈公安局党委高度重视,派出精锐警察部队成立专案组,迅速开展侦查工作。海西国家公...

前几天,青海省海西州德令哈市公安局和大海丹执委会公安局分别捣毁了两个“洗钱跑点”。该团伙共抓获犯罪嫌疑人22名,涉案资金1.3亿元。今年7月5日,德令哈公安局警方发现,有多名外国人在工作期间,在德令哈各大银行提现,并向分局领导报告了情况。德令哈公安局党委高度重视,派出精锐警察部队成立专案组,迅速开展侦查工作。海西国家公安局刑侦支队同时出动人员参与案件侦查,相关部门全力配合。

经过大量收集银行记录、梳理“资金流向”电子游戏在线平台、相关案件等工作,工作组基本锁定了犯罪团伙成员的相关信息和活动轨迹。花了两个多月的时间,去了重庆、河北保定、河南燕陵、四川泸州等地。在13个省22个市,在当地公安机关的协助与配合下,成功打掉了为境外诈骗犯洗钱的“跑洗钱”团伙,抓获17人。经查获,涉案资金8000余万元,办案民警已成功冻结涉案资金97万元,缴获相关工具和物证。目前,该案17名犯罪嫌疑人已被刑事强制处理,案件正在进一步调查中。

同年7月中旬,青海省海西地区大海丹执委会公安局反诈骗中心接到祁某某举报,称其在网上被骗10余万元。大柴丹执委会公安局立即成立“7.19”专案组,历时两个多月,走访海南、广东、广西等省,锁定多个省份,结构明确,分工明确。网络赌博是一种提供“跑点和洗钱”服务的犯罪团伙。

据悉,该团伙利用境外聊天软件相互联系,利用数字虚拟货币、第三方支付、标杆平台等方式,不断改变转账和洗钱方式。带来巨大的困难。最终,在辖区公安机关的协助下,成功打掉了这个资金流动5000多万元的“跑分”犯罪团伙,刑事拘留5人,结案5起,冻结查获资金75余万元。没收涉案车辆、手机、银行卡等物品,并全面赔偿当地受害人的经济损失。


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